Inhalte / Beschreibung
Dies ist eine Fortbildung für das gesamte Team, insbesondere auch für Notare oder Anwärter, um die Anforderungen nicht zur Belastungsprobe werden zu lassen.
Vorkenntnisse zum GwG sind wünschenswert, um die Tipps und den Umgang mit den erforderlichen Unterlagen besser zu verstehen. Diese Fortbildung beschäftigt sich mit dem praktischen Umgang der notwendigen Unterlagen auf unterschiedlichen Wegen, d.h. die sinnvolle und effiziente Umsetzung der umfangreichen Anforderungen, die das Geldwäschegesetz mit sich bringt, also die praktische Umsetzung. Das von der BNotK in XNP bereitgestellte Angebot zu einer möglichen GwG-Prüfung wird u.a. auch thematisiert. Vor- und Nachteile aufgezeigt.
Aufgrund der Begleitung von verschiedenen GwG-Prüfungen in Berlin und den Rücksprachen mit den Prüfern können sinnvolle und Praxis bezogene Tipps gegeben werden. Die Schwerpunkte, die die Prüfer setzen, werden insbesondere den digitalen Bereich betreffend besonders thematisiert, da die Praxis zeigt, dass die von den Prüfern erwarteten Schwerpunktthemen häufig von den Notarbüros als nicht ganz so wichtig betrachtet werden.
Das Webinar richtet sich vorzugsweise an Notarinnen und Notare als Organisatoren der hausinternen GwG-Anforderungen, aber auch an die Mitarbeiter, die konkret die Themen aus dem GwG umzusetzen haben. Neben den nachstehend aufgezeigten Inhalten werden insbesondere die Probleme im Rahmen der Datenerhebung bei den Beteiligten und deren Rückfragen sowie die Bereitstellung von möglichen nutzbaren Dokumenten seitens der BNotK erörtert. Gleichfalls Thema dieses Webinars ist das mögliche Angebot von online-Dienstleistern zu digitalen GwG-Tools.
Haupt-Inhalte des Webinars werden somit die zügige und möglichst vollständige Datenerhebung beim Beteiligten, die Datenverarbeitung und die Dokumentation der erhobenen Daten sein.
