Inhalte / Beschreibung
Geldwäsche gehört zum Tagesgeschäft im Notariat, daher ist die korrekte Anwendung der gesetzlichen Pflichten für jeden Mitarbeiter wichtig. Hierzu gehört die Umsetzung der seit 01.01.2026 geltenden Erfordernisse und die Neuerungen zur GwGMeldV seit 01.03.2026. Die Umsetzung kann und wird in den Büros variieren. Das Webinar soll dazu beitragen, einem Mitarbeiter ein besseres Verständnis für die notwendigen Schritte und die Umsetzung zu geben. Zudem werden aktuelle Fälle zur Geldwäsche durch Beteiligte dargestellt. Ein Notarbüro ist insofern niemals davor geschützt, nicht in die Falle von Kriminellen zu geraten.
- Direkte Datenerhebung aus dem Notariat
- Zeitpunkt der Datenerhebung
- Kommunikation im Rahmen der Datenerhebung Notariat/Beteiligte
- Beurkundungsverbote und das zugehörige Fristenmanagement
- Anfallende Unterlagen und Dokumente für die gesamte Prüfung
- Datenverarbeitung - sinnvolle Ablage der Dokumente
- Schrittweise Prüfung und Dokumentation
- Digitale Daten (Metadaten) und Kontrollierbarkeit durch die Aufsicht
- Meldungen gegenüber der FIU und Fristenmanagement
- Verarbeitung der anfallenden Dokumente
- Effektivität der Arbeitsprozesse
- Ablauf einer GwG-Prüfung durch den Prüfer beim Notar
- Digitale Prüfsysteme und Angebote durch Drittanbieter
- Aktuelle Fallbeispiele aus der Praxis zur realen Geldwäsche
