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Seminare & Fortbildungen

Mitarbeiterseminare

Geldwäscheprävention im Notariat

Datum:

05.06.2020

Ausgebucht
Ihre Buchung wird via Warteliste notiert. Wir benachrichtigen Sie bei freiwerdenen Plätzen.

Uhrzeit:

10.00 bis 17.00 Uhr

Dauer:

6 Zeitstunden

Referent/Dozent:

Bürovorsteher André Elsing, Notariatsleiter, Hamburg

Kosten 90,00 
Teilnehmerdaten (bitte eintragen)
Bitte tragen Sie Name und Vorname des/der geplanten Teilnehmers*in ein.

Inhalte / Beschreibung

Notare und ihre Mitarbeiter müssen die Pflichten des Geldwäschegesetzes sorgfältig erfüllen. Hierzu ist ein großer Aufwand zu erledigen, zu managen, zu optimieren, damit so viele Pflichten wie möglich zur Routine werden. Strenge Kontrollen der Aufsichtsbehörden stehen bevor und bereits einfache Fahrlässigkeit - wie z.B. ein Nichtkümmern birgt die Gefahr harter Sanktionen.

  1. Einleitung
  2. Überblick über wichtige Neuerungen und aktuelle Veränderungen
  3. Wann gilt das Geldwäschegesetz für den Notar?
    Übersicht der Geschäfte und Verfahren
  4. Wann gilt das Geldwäschegesetz nicht?
  5. Abgrenzung des Amtsträgers Notar zum Rechtsanwalt, Mitwirkungsverbote, Beurkundungsverbote
  6. Meldepflicht des Notars
    1. Verdachtsmeldung
    2. Wissensmeldung
    3. Unstimmigkeitsmeldung an das Transparenzregister
  7. Das Transparenzregister
  8. Pflicht des Notars, sich Eintragungen im Transparenzregister nachweisen zu lassen
  9. Einsichtspflicht des Notars
  10. Risikomanagement
  11. Sorgfaltspflichten, Konkrete Bewertung des Risikos, Identifizierung der förmlich Beteiligten,
  12. Identifizierung der wirtschaftlichen Berechtigten, Schwierigkeiten bei der Mitwirkung des Mandanten
  13. Dokumentationspflichten des Notars: In der Urkunde? Auf dem Verfügungsbogen? In der Handakte?
  14. Aufbewahrungspflichten der Dokumentation
  15. Prüfungen der Aufsichtsbehörden, Sanktionen und Ahndung von Verstößen
  16. Führen der Generalakte „Geldwäscheprävention". Welche Unterlagen sollten in die Generalakte genommen werden
  17. Fortbildung des Notars und Fortbildung der Mitarbeiter
  18. Der Meldekatalog Fallkonstellationen besonders geldwäscheanfälliger Geschäfte im Immobilienbereich. Übersicht oder Ausblick
  19. Risikoländer
  20. Politisch exponierte Personen
  21. Sanktionsliste
  22. Verstärkte Sorgfaltspflichten
  23. Umgang mit dem Mandanten
  24. Whistleblowing
  25. Arbeitshilfe GwG - PRADO - Öffentliches Online-Register
    1. Check Echtheit von Identitäts- und Reisedokumenten
  26. Erläuterung Bundesnotarkammer Merkblatt
  27. Aktuelles
  28. Anwendungsempfehlungen der BNotK 2020 vorliegen, Erläuterung
  29. Musteranschreiben an Mandanten, Abfragebögen.

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