Inhalte / Beschreibung
I. Änderungen durch das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes
I.1 Neue Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität:
Das Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF)
I.2 Neues Ermittlungszentrum Geldwäsche (EZG) wird errichtet
I.3 Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) und Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) gebündelt in der BBF
I.4 Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht (ZfG) im BBF
I.5 Errichtung eines Immobilientransaktionsregisters
I.6 Zum Geldwäscheermittlungsgesetz (GwEG)
I.7 Schutz der Berufsgeheimnisträger, Zeugnisverweigerungsrecht der Rechtsanwälte und Notare
I.8 Einschränkung von Grundrechten nach GG (Körperliche Unversehrtheit, Freiheit der Person, Fernmeldegeheimnis, Freizügigkeit, Unverletzlichkeit der Wohnung
I.9 Einsatz der Künstlichen Intelligenz (Gut) gegen die Künstliche Intelligenz (Böse)?
II. Änderungen des Geldwäschegesetzes
II.1 Das Immobilientransaktionsregister: Zweck, Einrichtung
II.2 Inhalt des Registers
II:3 Auskunft aus dem Register
II.4 Datenverarbeitung und Verordnungsermächtigung
II.5 Führung des Immobilientransaktionsregisters
II.6 Unterstützung der Aufsichtsbehörden bei Aufsichtsmaßnahmen
II.7 Nachweise bei Zweifeln an der Vertretungsberechtigung der Personen, die Angaben zu wirtschaftlich Berechtigen melden müssen
II.8 Vertretung einer Gesellschaft oder Vereinigung für Meldungen ausschließlich noch durch eine bestimmte vorgegebene Person wird ermöglich (§ 18a GwG)
II.9 Freiwillige Übermittlung der Eigentums- und Kontrollstruktur an die registerführende Stelle des Transparenzregisters ab 2025
III. Neue Anzeigepflichten der Gerichte, Behörden und Notare
III.1 Anzeige betr. Daten, die gem. § 18 Abs. 1 und 2. GrEStG
III.2 Anzeige entbehrlich nur bei Kaufpreisen bis 20.000 Euro
III.3 Aktuelles
IV. Das Barzahlungsverbot § 16a GwG
IV.1 Rückblick Praxis
IV.2 Aktuelle Probleme
IV.3 Musterformulierungen
V. Übersichtstabelle geldwäscherechtlicher Pflichten des Notars
VI. Die Geldwäschemeldepflichtverordnung
VI.1 Die einzelnen Meldetatbestände
VI.2 Erläuterungen
VI.3 Organisationsbogen
VII. Wirtschaftlich Berechtigte, Aktuelles und Beispiele
Je nach Aktualität können sich Änderungen noch ergeben
