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Inhalte / Beschreibung

Notare und ihre Mitarbeiter müssen die Pflichten des Geldwäschegesetzes sorgfältig erfüllen. Hierzu ist ein großer Aufwand zu erledigen, zu managen, zu optimieren, damit so viele Pflichten wie möglich zur Routine werden. Strenge Kontrollen der Aufsichtsbehörden stehen bevor und bereits einfache Fahrlässigkeit - wie z.B. ein Nichtkümmern birgt die Gefahr harter Sanktionen.

1. Einleitung
2. Überblick über wichtige Neuerungen und aktuelle Veränderungen
3. Wann gilt das Geldwäschegesetz für den Notar?
   Übersicht der Geschäfte und Verfahren
4. Wann gilt das Geldwäschegesetz nicht?
5. Abgrenzung des Amtsträgers Notar zum Rechtsanwalt, Mitwirkungsverbote, Beurkundungsverbote
6. Meldepflicht des Notars
   1. Verdachtsmeldung
   2. Wissensmeldung
   3. Unstimmigkeitsmeldung an das Transparenzregister
7. Das Transparenzregister
8. Pflicht des Notars, sich Eintragungen im Transparenzregister nachweisen zu lassen
9. Einsichtspflicht des Notars
10. Risikomanagement
11. Sorgfaltspflichten, Konkrete Bewertung des Risikos, Identifizierung der förmlich Beteiligten,
12. Identifizierung der wirtschaftlichen Berechtigten, Schwierigkeiten bei der Mitwirkung des Mandanten
13. Dokumentationspflichten des Notars: In der Urkunde? Auf dem Verfügungsbogen? In der Handakte?
14. Aufbewahrungspflichten der Dokumentation
15. Prüfungen der Aufsichtsbehörden, Sanktionen und Ahndung von Verstößen
16. Führen der Generalakte „Geldwäscheprävention". Welche Unterlagen sollten in die Generalakte genommen werden
17. Fortbildung des Notars und Fortbildung der Mitarbeiter
18. Der Meldekatalog Fallkonstellationen besonders geldwäscheanfälliger Geschäfte im Immobilienbereich. Übersicht oder Ausblick
19. Risikoländer
20. Politisch exponierte Personen
21. Sanktionsliste
22. Verstärkte Sorgfaltspflichten
23. Umgang mit dem Mandanten
24. Whistleblowing
25. Arbeitshilfe GwG - PRADO - Öffentliches Online-Register
    1. Check Echtheit von Identitäts- und Reisedokumenten
26. Erläuterung Bundesnotarkammer Merkblatt
27. Aktuelles
28. Anwendungsempfehlungen der BNotK 2020 vorliegen, Erläuterung
29. Musteranschreiben an Mandanten, Abfragebögen.